〽️Portal KYC

Consolidado de consultas realizadas por la empresa

GBC tip: Este producto puede ser utilizado para el control de peticiones o para el uso de los componentes propiamente. No requiere configuración adicional.

Vista general

Video demostrativo con algunas reseñas de su utilidad:

• Control de usuarios

• Control de peticiones

• Asignación de permisos a los usuarios por servicios

• Uso de los componentes como servicios (Lista de sanciones, LivenessCheck y Lectura de documento de identidad)

• Personalización del servicio Secure Link (Solo aplica para Administradores Clientes)

Blacklist Masivo

Con éste servicio le será posible realizar consultas a Listas de Sanciones y/o PEP's de manera masiva, se realizaría a través de un archivo CSV en donde enlistará a todas las personas y/o compañías que quisieras analizar.

Los Headers del CSV se compone de la siguiente manera:

Key	Tipo	Descripción
First Name	string	Nombre de la persona a analizar. También pude ir varios nombres ej.: "Horacio Manuel"
Last Name	string	Apellido de la persona a analizar. También pude ir varios apellidos ej.: "Cartes Jara"
Street	string	Calle de la búsqueda
City	string	Ciudad de la búsqueda
State	string	Estado de la búsqueda
Country	string	País de nacimiento de la búsqueda
Zip	string	Código Postal de la búsqueda
Company	string	Nombre de la compañía
Date of Birth	string	Fecha Nacimiento de la Persona. Formato iso 8601(yyyy-dd-mm) o Unix Timestamp
Man	N/A	N/A
Merchant txn Id	N/A	N/A

Puedes obtener un ejemplo del archivo CSV al darle clic aquí.

El archivo CSV de carga debe estar codificado en UTF-8

A continuación se mostrará un video ilustrativo de como utilizar el servicio de Blacklist Masivo

Como resultado del proceso se obtendrá un resumen de personas y las listas en las que se encontraron coincidencias, también se dispone de la opción de descargar un archivo CSV con dicha información.

El archivo CSV de respuesta consta de los siguientes headers

Key	Tipo	Descripción
batchId	string	id de lote
firstName	string	Nombres utilizados como filtro
lastName	string	Apellidos utilizados como filtro
country	string	País utilizado como filtro
birthDate	string	Fecha Nacimiento utilizado como filtro
matchesListId	string	Id's de las listas en las que se encontraron coincidencias
matchesListCategory	string	Categorías de las listas en las que se encontraron coincidencias
matchesListDescription	string	Descripciones de las listas en las que se encontraron coincidencias
matchesLastUpdate	string	Fechas de las ultimas actualizaciones de las listasen las que se encontraron coincidencias
matchesNames	string	Nombres en las listas con la hubieron coincidencias